• Role advokáta v trestním řízení (trestní věc)
• Obhajoba podezřelého obviněného v trestním řízení (trestní věc)
• Zastupování zájmů oběti v trestním řízení (trestní věc)
• Zastupování zájmů nezletilých v trestním řízení (trestní věc)
• Preventivní opatření v trestním řízení (trestní věc)
• Zproštění trestní odpovědnosti a trestu
• Právní pomoc advokáta ve fázi odvolacího řízení
• Právní pomoc advokáta ve fázi kasačního řízení

• Sepisování žalob, odvolání, kasačních stížností, stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

Článek 191 ukrajinského trestního zákoníku – Zpronevěra, zpronevěra majetku nebo jeho držení prostřednictvím zneužití úředního postavení

Článek 191 ukrajinského trestního zákoníku – Zpronevěra, zpronevěra majetku nebo jeho držení prostřednictvím zneužití úředního postavení

1. Přivlastnění nebo zpronevěra cizího majetku, který byl osobě svěřen nebo byl pod její kontrolou, -

bude potrestán pokutou až do padesáti nezdanitelných minimálních příjmů občanů nebo nápravnou prací až na dva roky nebo omezením na svobodě až na čtyři roky nebo odnětím svobody až na dobu na čtyři roky, s nebo bez zbavení práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti po dobu až tří let.

2. Zpronevěra, zpronevěra nebo držení cizího majetku úředníkem zneužívajícím služebního postavení -

se trestá omezením svobody až na pět let nebo odnětím svobody na stejnou dobu se zbavením práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti až na tři roky.

3. Akce uvedené v první nebo druhé části tohoto článku, spáchané opakovaně nebo předchozím spiknutím skupinou osob -

bude potrestán omezením svobody na tři roky až pět let nebo odnětím svobody na tři roky až osm let se zbavením práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti až na tři roky.

4. Akce uvedené v první, druhé nebo třetí části tohoto článku, spáchané ve velkém měřítku -

bude potrestán odnětím svobody na pět až osm let se zbavením práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti až na tři roky.

5. Akce uvedené v první, druhé, třetí nebo čtvrté části tohoto článku, spáchané ve zvláště velkém rozsahu nebo organizovanou skupinou, -

bude potrestán odnětím svobody na sedm až dvanáct let se zbavením práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určitou činnost až na tři roky a propadnutím majetku.

Nutno podotknout, že odpovědnost podle tohoto článku trestního zákoníku nese zvláštní subjekt, tzn. Musí to být nutně zaměstnanec podniku, instituce, organizace, se kterou je pracovněprávní vztah oficiálně formalizován.

Takže pro část 1 článku je přivlastnění nebo zpronevěra cizího majetku možná osobou, která byla byl svěřen cizí majetek nebo takový majetek měl pod kontrolou.

Listinným dokladem o svěření majetku nebo předání majetku do úschovy osobě je smlouva o plné finanční odpovědnosti uzavřená s touto osobou, jakož i prvotní účetní doklady o převodu tohoto konkrétního majetku jiné osoby (předmět trestného činu článku 191 ukrajinského trestního zákoníku) osobě k oznámení.

Subjektem trestného činu může být vedoucí, speditér, účetní, pokladní, skladník, případně jiný zaměstnanec, jehož pracovní povinnosti souvisejí s obratem inventárních položek.

Podle části 2 článku 191 ukrajinského trestního zákoníku je přivlastnění nebo zpronevěra cizího majetku možná pouze úředníkem podniku, instituce nebo organizace.

Úředníky jsou osoby, které trvale nebo přechodně vykonávají funkce představitelů vlády, jakož i osoby, které trvale nebo dočasně zastávají funkce v podnicích, institucích nebo organizacích bez ohledu na formu vlastnictví, související s výkonem organizačních a správních nebo správních povinností. nebo vykonávat tyto povinnosti podle zvláštního oprávnění.

Listinným potvrzením skutečnosti, že zaměstnanec podniku má postavení úředníka, je příkaz výkonného orgánu podniku, instituce, organizace o jmenování do funkce, rozhodnutí vlastníka o jmenování do funkce, pracovní poměr. dohoda nebo smlouva. Předpokladem je také přítomnost řádně provedeného dokumentu - funkční odpovědnosti, kterým se stanoví rozsah pravomocí a odpovědnosti, které jsou tomuto úředníkovi svěřeny, z jehož rozboru je zřejmé, že tento zaměstnanec je právě úředníkem (a proto předmětem 2. části § 191 ukrajinského trestního zákoníku – Zpronevěra). , zpronevěra nebo odebrání cizího majetku úředníkem zneužívajícím služebního postavení). Může to být ředitel, hlavní účetní, vyšší manažer, hlavní inženýr, státní úředník, který slouží jako zástupce vlády atd.

Jednou z hlavních funkčních povinností, která odlišuje zaměstnance od úředníka, je podřízenost a kontrola nad činnostmi ostatních zaměstnanců podniku, instituce nebo organizace.

Pro zpronevěru, zpronevěru nebo zmocnění se cizího majetku úředníkem zneužívajícím služebního postavení není nutné, aby odcizený majetek byl v pravomoci úředníka. Svým pověřením může takovému zaměstnanci nařídit, aby učinil úkony směřující ke zcizení majetku pod jeho kontrolou.

Existují i ​​způsoby, jak ukrást cizí majetek – zpronevěrou a přivlastněním.

Přivlastnění je protiprávní odebrání majetku podniku, instituce, organizace subjektem, tzn. nezákonné převedení tohoto majetku do soukromého vlastnictví.

Zpronevěrou je třeba rozumět nezákonný úplatný nebo bezúplatný převod majetku subjektu, podniku, instituce nebo organizace do majetku třetích osob. Tito. doba nezákonné držby subjektem odcizeného majetku je minimální nebo zkrácená na nulu.

Zvláštní pozornost by měla být věnována listinným důkazům o přítomnosti majetku, který byl odcizen v rozvaze podniku, instituce nebo organizace.

Jakákoli vlastnost, tzn. stálá a oběžná aktiva podniku, instituce, organizace musí být přijata nebo uvedena v rozvaze a uvedena na účetním účtu takového podniku, instituce, organizace.

Zpronevěra, zpronevěra majetku nebo jeho držení zneužitím úředního postavení v klasickém slova smyslu je odhaleno při účetním auditu (audit, audit atd.). V tomto případě se nejprve provede inventarizace skutečné dostupnosti zásob a hotovosti v podniku, instituci, organizaci, o čemž je vypracována odpovídající inventarizační zpráva. Poté se sestaví výkaz o dostupnosti inventárního majetku podle účetních záznamů podniku, instituce nebo organizace. Dále je sestaven spárovací výkaz, při kterém se zjistí manko zásob nebo finančních prostředků. Následně je to vše popsáno ve zprávě účetního auditu.

Nedostatek dokládají prvotní účetní doklady, které jsou v současnosti u podnikatelských subjektů vedeny jen zřídka.

Z toho vyplývá, že identifikovanou krádež nelze kvalifikovat jako zpronevěru, zpronevěru majetku nebo jeho držení zneužitím úředního postavení, pokud se prokáže, že odcizený majetek není evidován a není veden v rozvaze podnikatelského subjektu. Otázkou je také kvalifikace podle tohoto článku ukrajinského trestního zákoníku v případech, kdy zjištěné nedostatky nejsou uvedeny na žádných účetních účtech podniků, institucí nebo organizací.

V současných socioekonomických vztazích obchodní podniky různých forem vlastnictví často najímají manažery (supervizory) na základě pracovních smluv. Mezi jejich povinnosti patří práce s maloobchodními a cateringovými klienty. A to uzavírání smluv, vyplňování objednávek zboží, sledování dodávky či dodání zboží. Manažer je také ústně pověřen přijetím peněz za dříve dodané zboží (za odložených platebních podmínek) a jejich uložením do pokladny podniku. Tento postup je postaven za účelem snížení předmětu zdanění v důsledku podvojného účetnictví.

Není neobvyklé, že manažeři si část peněz, které obdrželi od klientů, přivlastňují za zboží dříve dodané podnikem, které má být vloženo do pokladny podniku, tzn. kradu peníze. Když jsou takové krádeže odhaleny, vyvstává otázka, zda tyto nedbalé zaměstnance postavit před soud (správní, občanskoprávní, trestní) a vrátit odcizené finanční prostředky. Pokud jednání s manažerem krádeže o dobrovolné náhradě škody nepřinesou výsledky, podnik předloží příslušná prohlášení orgánům činným v trestním řízení. Zde se ukazuje, že s tímto manažerem není podepsána dohoda o plné finanční odpovědnosti, nejsou sepsány a sepsány jeho funkční povinnosti nebo mezi jeho funkční povinnosti nepatří písemné přijímání peněz od klientů v hotovosti a skládání to v pokladně podniků co nejdříve. Ukazuje se také, že často nebyly sepsány žádné doklady při příjmu peněz od klientů, tzn. neexistuje listinný doklad o svěření finančních prostředků zaměstnanci (vedoucímu zaměstnanci) (nedochází k převodu peněz do vlastnictví podniku). Tyto okolnosti následně vedou k nemožnosti doložit u tohoto zaměstnance nedostatek finančních prostředků, které by byly uvedeny v účetní evidenci podniku. Vše výše uvedené minimalizuje možnost postavit nedbalého zaměstnance před soud v trestním řízení a vymáhat způsobenou hmotnou škodu v občanském právu.

Nesprávně vyplněná zaměstnanecká dokumentace a nedbalá údržba primárních účetních dokumentů zase umožňují zaměstnanci vyhnout se odpovědnosti a trestu nebo prokázat neopodstatněnost křivých obvinění ze strany vedení podniku.

Nezákonné obchodování s drahými kovy, přírodními drahými kameny nebo perlami (článek 191 trestního zákoníku Ruské federace)

Objekt trestné činy - styk s veřejností týkající se legálního oběhu drahých kovů, přírodních drahých kamenů nebo perel.

Tak jako předmět akty jsou respektive drahé kovy, přírodní drahé kameny, perly.

Podle Čl. 1 federálního zákona ze dne 26. března 1998 č. 41-FZ „O drahých kovech a drahých kamenech“ k drahé kovy zahrnují zlato, stříbro, platinu a kovy skupiny platiny (palladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium). Tento seznam drahých kovů může změnit pouze federální zákon. Drahé kovy mohou být v jakémkoli stavu, formě, včetně nativní a zušlechtěné formy, dále v surovinách, slitinách, polotovarech, průmyslových výrobcích, chemických sloučeninách, špercích a jiných výrobcích, mincích, šrotu a odpadu z výroby a spotřeby. Drahokamy– přírodní diamanty, smaragdy, rubíny, safíry a alexandrity, stejně jako přírodní perly v surové (přírodní) i opracované podobě. Jedinečné útvary jantaru jsou přirovnávány k drahým kamenům způsobem stanoveným vládou Ruské federace. Tento seznam drahých kamenů může změnit pouze federální zákon.

Perly jsou v podstatě také klasifikovány jako drahé kameny. Protože však moderní technologie umožňují vyrábět umělé perly, jsou zvýrazňovány samostatně. K perlám jako předmětu trestného činu, Čl. 191 platí pouze pro orientální a sladkovodní perly, jejichž hmotnost se měří v karátech. Jiné druhy perel nejsou předmětem předmětného trestného činu.

Zákon (článek 191 trestního zákoníku Ruské federace) nezahrnuje šperky a výrobky pro domácnost a zbytky takových výrobků jako předmět tohoto trestného činu, což je v rozporu s federálním zákonem „o drahých kovech a drahých kamenech“. Ale i když šperky nejsou klasifikovány jako předmět předmětného trestného činu, přesto se drahý kámen odstraněný z takového výrobku stává předmětem předmětného trestného činu.

Objektivní stránka Zločin se projevuje transakcemi s drahými kameny nebo perlami v rozporu s pravidly stanovenými ruskou legislativou, jakož i jejich nezákonným skladováním, přepravou nebo spedicí. Pravidla pro transakce s drahými kovy, přírodními drahými kameny a perlami a výjimky z nich stanoví federální zákony a další regulační právní akty, zejména výše uvedený zákon, jakož i federální zákon ze dne 10. prosince 2003 č. 173-FZ „O měnové regulaci a devizové kontrole“, vyhlášky vlády Ruské federace, dopisy a pokyny Centrální banky Ruské federace, dalších útvarů oprávněných provádět měnové transakce nebo měnovou kontrolu. Ruská federace a ustavující subjekty Ruské federace mají přednostní právo uzavírat smlouvy o nabytí vlastnictví k vytěženým a vyrobeným drahým kovům a drahým kamenům se subjekty jejich těžby a výroby za účelem doplňování státních fondů drahých kovů. a drahé kameny Ruské federace a ustavujících subjektů Ruské federace, zlaté rezervy Ruské federace. Ve všech případech jsou důvody a postup pro provádění měnových transakcí stanoveny v souladu s regulačním nebo licenčním postupem.

Pod úložný prostor předmětnými věcmi se rozumí jejich faktická přítomnost v držení pachatele, bez ohledu na to, zda je jejich vlastníkem nebo si je přechovával na žádost jiné osoby.

Lodní doprava představuje pohyb předmětů z jednoho místa na druhé za přímé účasti viníka.

Lodní doprava– zaslání příslušných věcí jakýmikoli prostředky, avšak bez přímé účasti pachatele.

Corpus delicti - formální:úkon je dokončen okamžikem spáchání alespoň jednoho z úkonů uvedených v dispozice článku. V čem povinná funkcečin je velikost obratu spáchaného, ​​který musí být velký. Jeho definice je uvedena v poznámce k Čl. 169 trestního zákoníku Ruské federace.

Subjektivní stránka – rovnýúmysl. Pachatel si je vědom, že se dopouští nelegálních manipulací se šperky a chce čin tohoto druhu spáchat.

Předmět– fyzicky příčetná osoba, která dosáhla věku 16 let.

V Část 2 Čl. 191 uvedeny kvalifikované typy složení:

• – spáchání činu organizovanou skupinou popř
• – skupinou osob na základě předchozího spiknutí.

Trestní zákoník, N 63-FZ | Umění. 191 trestního zákoníku Ruské federace

Článek 191 trestního zákoníku Ruské federace. Nezákonné obchodování s jantarem, nefritem nebo jinými polodrahokamy, drahými kovy, drahokamy nebo perlami (aktuální verze)

1. Provádění transakce související s vědomě neoprávněnou těžbou jantaru, nefritu nebo jiných polodrahokamů, jakož i jejich nezákonným skladováním, přepravou nebo přepravou v jakékoli formě, stavu, s výjimkou šperků a výrobků pro domácnost a šrotu takových výrobků , osobou, která byla potrestána za podobný čin podle článku 7.5 zákoníku Ruské federace o správních deliktech, -

se trestá pokutou až do výše jednoho milionu rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až tří let nebo nucenou prací až na dobu čtyř sto osmdesát hodin nebo nucenými pracemi po dobu až dvou let s pokutou ve výši sto tisíc až dvě stě tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného po dobu jednoho roku na osmnáct měsíců nebo bez ní, nebo odnětím svobody až na dva roky s peněžitým trestem ve výši sto tisíc až dvě stě tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzen na dobu jednoho roku osmnáct měsíců nebo bez něj.

2. Provádění transakce související s vědomě neoprávněnou těžbou jantaru, nefritu nebo jiných polodrahokamů, jakož i jejich nezákonným skladováním, přepravou nebo přepravou v jakékoli formě, stavu, s výjimkou šperků a výrobků pro domácnost a šrotu takových výrobků , spáchané ve velkém měřítku -

se trestá pokutou až do výše dvou milionů rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až tří let nebo nucenými pracemi až na dobu čtyř let , nebo odnětím svobody na stejnou dobu s peněžitým trestem do pěti set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až tří let nebo bez něj.

3. Činy uvedené v části druhé tohoto článku, spáchané organizovanou skupinou nebo skupinou osob na základě předchozího spiknutí, -

se trestá pokutou až do výše pěti milionů rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až pěti let nebo nucenými pracemi až na dobu pěti let nebo odnětím svobody až na šest let s pokutou až do výše jednoho milionu rublů nebo výše mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až pěti let nebo bez něj.

4. Provádění transakce týkající se drahých kovů, drahých kamenů nebo perel v rozporu s pravidly stanovenými právními předpisy Ruské federace, jakož i nezákonné skladování, přeprava nebo zasílání drahých kovů, drahých kamenů nebo perel v jakékoli formě, stavu, s výjimkou šperků a výrobků pro domácnost a šrotu těchto výrobků, spáchaných ve velkém měřítku -

bude potrestán nucenými pracemi až na pět let nebo odnětím svobody na stejnou dobu s pokutou nebo bez pokuty do pěti set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného za období do tří let.

5. Činy uvedené v části čtvrté tohoto článku spáchané organizovanou skupinou nebo skupinou osob na základě předchozího spiknutí, -

bude potrestán nucenými pracemi až na pět let nebo odnětím svobody až na sedm let, s pokutou nebo bez pokuty do výše jednoho milionu rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až pěti let.

Poznámka. Seznam polodrahokamů pro účely tohoto článku a článku 255 tohoto kodexu stanoví vláda Ruské federace.

• BB kód
• Text

1. Provádění transakce týkající se drahých kovů, přírodních drahých kamenů nebo perel v rozporu s pravidly stanovenými legislativou Ruské federace, jakož i nezákonné skladování, přeprava nebo zasílání drahých kovů, přírodních drahých kamenů nebo perel v jakékoli forma, stav, s výjimkou šperků a výrobků pro domácnost a zbytků takových výrobků, spáchané ve velkém měřítku -

bude potrestán nucenými pracemi až na pět let nebo odnětím svobody na stejnou dobu s pokutou nebo bez pokuty do pěti set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného za období do tří let.

2. Stejné činy spáchané organizovanou skupinou nebo skupinou osob předchozím spiknutím, -

bude potrestán nucenými pracemi až na pět let nebo odnětím svobody až na sedm let, s pokutou nebo bez pokuty do výše jednoho milionu rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až pěti let.

Komentář k čl. 191 trestního zákoníku Ruské federace

1. Pojem předmětů tohoto trestného činu je uveden v Čl. 1 federálního zákona ze dne 26. března 1998 N 41-FZ „O drahých kovech a drahých kamenech“.
———————————
SZ RF. 1998. N 13. Čl. 1463.

2. K pojmu šperk viz Předpisy o postupu při zařazování výrobků obsahujících drahé kovy mezi šperky, schválené nařízením Roskomdragmet ze dne 30. října 1996 N 146, dopis Ministerstva financí Ruska ze dne 6. srpna 2003 N 23-02-04/752 "O klasifikaci výrobků do šperků." Z těchto dokumentů zejména vyplývá, že broušené drahé kameny jsou předmětem trestného činu pod komentovaným článkem.

3. K pojmu transakce a neplatná transakce viz komentář. k čl. 174. Při odlišení obchodů s drahými kovy a drahými kameny od jiných obchodů s těmito předměty platí ustanovení čl. 1 federálního zákona „O drahých kovech a drahých kamenech“, který uvádí čtyři typy transakcí s drahými kovy a drahými kameny. První typ zahrnuje úkony vyjádřené v převodu vlastnických a jiných vlastnických práv k drahým kovům a drahým kamenům (oběh drahých kovů a drahých kamenů), včetně jejich použití jako zástavy. Tento typ operace je tedy transakcí. Jiné typy transakcí nejsou transakcemi.

4. Pojem skladování a přeprava viz komentář. k čl. 171,1. Převodem by se mělo rozumět jednání osoby zaměřené na přesun drahých kovů a drahých kamenů, například v poštovních zásilkách, balíkech, zavazadlech pomocí poštovních komunikací, letecky nebo jinými způsoby dopravy, jakož i kurýrem v nepřítomnosti jeho vědomí o skutečném přemísťovaném předmětu nebo jeho tajná dohoda s odesílatelem, pokud jsou tyto pohybové akce prováděny bez přímé účasti odesílatele. Trestný čin v této podobě je dokonán od okamžiku odeslání dopisu, balíku, zavazadla atd. bez ohledu na jejich převzetí adresátem.

5. Při určování nezákonnosti (porušení pravidel stanovených právními předpisy Ruské federace) transakce, jakož i nezákonnosti skladování, přepravy nebo spedice, je třeba vycházet ze skutečnosti, že jakékoli jednání s drahými kovy a přírodními drahé kameny musí splňovat postup, který pro ně zákonodárce stanovil.

Například podle odstavců 3 a 4 Čl. 2 federálního zákona „O drahých kovech a drahých kamenech“ mohou být podloží obsahující drahé kovy a drahé kameny přiděleny k užívání pouze na základě licencí vydaných v souladu s právními předpisy Ruské federace o podložích pro těžbu drahé kovy a drahé kameny a vlastníky těch vytěžených z podloží drahých kovů a drahých kamenů se stávají subjekty těžby těchto hodnot (až na řadu výjimek) pouze tehdy, pokud hodnoty byly získány legální cestou při těžbě , a vlastníkem nelegálně těžených drahých kovů a drahých kamenů je Ruská federace.

Na základě tohoto požadavku tedy osoba, která neoprávněně vytěžila drahé kovy nebo drahé kameny a nestala se jejich vlastníkem, tedy nemůže činit úkony směřující ke vzniku, změně či zániku práv s těmito hodnotami spojených, a tedy jejich prodejem, poskytnutím, poskytnutím jako platba za dluh atd., tato osoba provede transakci se stanovenými hodnotami, která není v souladu s pravidly stanovenými zákonem.

6. Transakce nákupu a prodeje, dary atd. uskutečněné mezi fyzickými osobami, které nejsou samostatnými podnikateli, pokud je předmětem takové transakce zlato, stříbrné slitky nebo výrobky obsahující zlato a stříbro a nesouvisející se šperky a jinými výrobky pro domácnost, jsou součástí tohoto trestného činu, neboť tyto osoby nejsou uvedeny v Předpisech o transakcích s drahými kovy na území Ruské federace mezi subjekty, které mohou takové transakce provádět.

7. Podle pozn. k čl. 169 trestního zákoníku, velká je částka přesahující 1 milion 500 tisíc rublů. Výše se určuje na základě tržní hodnoty drahých kovů a kamenů, které se staly předmětem trestného činu.

8. Subjektivní stránkou je přímý záměr.

9. Předmět trestného činu je společný.

10. Ke konceptu skupiny osob předchozím spiknutím a organizované skupiny viz komentář. k čl. 35.

11. Nelegální těžba drahých kamenů a drahých kovů není krádež ani nelegální obchod s těmito hodnotami. Poté, co jsou tyto cennosti nezákonně vytěženy a v důsledku toho se stanou majetkem Ruské federace (článek 4, článek 2 federálního zákona „o drahých kovech a drahých kamenech“), se mohou stát předmětem krádeže.

Nezákonné obchodování s drahými kovy, přírodními drahokamy nebo perlami

Komentář k článku 191 trestního zákoníku Ruské federace:

1. Dispozice článku je plošného charakteru a vyžaduje nastudování zvláštních předpisů. Postup pro transakce s drahými kovy, přírodními drahými kameny nebo perlami je stanoven vládou Ruské federace, a proto je upraven řadou zákonů a nařízení. Základními z nich jsou: federální zákon ze dne 10. prosince 2003 N 173-FZ „O měnové regulaci a kontrole měny“ (ve znění ze dne 6. prosince 2011); federální zákon ze dne 26. března 1998 N 41-FZ „O drahých kovech a drahých kamenech“ (ve znění pozdějších předpisů ze dne 19. července 2011); Předpisy o transakcích s drahými kovy na území Ruské federace, schválené nařízením vlády Ruské federace ze dne 30. června 1994 N 756 (ve znění ze dne 24. srpna 2004).

2. Přímým předmětem je oběh drahých kovů, přírodních drahých kamenů nebo perel stanovený legislativou Ruské federace. Předmětem trestného činu jako kolektivního pojmu jsou: drahé kovy - zlato, stříbro, platina a kovy platinové skupiny (palladium, iridium, radium, ruthenium, osmium) v jakékoli formě a stavu; přírodní drahé kameny - diamanty, rubíny, smaragdy, safíry a alexandrity v surové i zpracované formě; perla.
Šperky a jiné výrobky pro domácnost vyrobené z těchto kamenů a zbytky těchto výrobků nejsou zahrnuty do trestného činu.

3. Objektivní stránku charakterizuje čin spáchaný v různých formách a ve velkém rozsahu. Za prvé se jedná o transakci zahrnující drahé kovy, přírodní drahé kameny nebo perly v rozporu s pravidly stanovenými legislativou Ruské federace. Za druhé se jedná o nelegální skladování, přepravu nebo zasílání drahých kovů, přírodních drahých kamenů nebo perel.
Skladování – jakékoli protiprávní jednání související s přítomností drahých kovů nebo kamenů v držení pachatele.
Přeprava zahrnuje stěhování drahých kovů nebo drahých kamenů bez ohledu na způsob přepravy.
Převodem se rozumí pohyb drahých kamenů a drahých kovů ve formě poštovních a zavazadlových zásilek, kdy jejich přeprava probíhá bez účasti odesílatele.
Pro velké velikosti viz poznámka k čl. 169 trestního zákoníku.

4. Subjektivní stránku charakterizuje vina v podobě přímého úmyslu.

5. Předmětem trestného činu je obecný: duševně zdravý člověk, který dosáhl věku 16 let, provádějící protiprávní jednání s uvedenými předměty.

6. Část 2 stanoví odpovědnost za stejné činy, ale spáchané organizovanou skupinou nebo skupinou osob předchozím spiknutím.