• Il ruolo dell’avvocato nel procedimento penale (causa penale)
• Difesa di un indagato imputato in un procedimento penale (causa penale)
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• Assistenza legale da parte di un avvocato nella fase del procedimento di appello
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• Redazione di memorie, ricorsi, ricorsi in cassazione, ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 191 del codice penale dell'Ucraina - Appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o impossessamento degli stessi mediante abuso d'ufficio

Articolo 191 del codice penale dell'Ucraina - Appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o impossessamento degli stessi mediante abuso d'ufficio

1. Appropriazione o appropriazione indebita di beni altrui, che sono stati affidati a una persona o erano sotto il suo controllo, -

è punibile con una multa fino a cinquanta redditi minimi di cittadinanza esentasse, o con il lavoro correzionale fino a due anni, o con la restrizione della libertà fino a quattro anni, o con la reclusione fino a un massimo di due anni a quattro anni, con o senza privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi o impegnarsi in determinate attività per un periodo massimo di tre anni.

2. Appropriazione indebita, appropriazione indebita o impossessamento di beni altrui da parte di un funzionario che abusa della sua posizione ufficiale -

è punito con la restrizione della libertà fino a cinque anni o con la reclusione per lo stesso periodo, con la privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi o di esercitare determinate attività fino a tre anni.

3. Azioni previste nelle parti prima o seconda del presente articolo, commesse ripetutamente o mediante associazione a delinquere preventiva da parte di un gruppo di persone -

è punito con la restrizione della libertà da tre a cinque anni o con la reclusione da tre a otto anni con la privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi o di esercitare determinate attività per un periodo fino a tre anni.

4. Azioni previste nelle parti prima, seconda o terza del presente articolo, commesse su larga scala -

è punito con la reclusione da cinque a otto anni con la privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi o di esercitare determinate attività per un periodo fino a tre anni.

5. Le azioni previste nelle parti prima, seconda, terza o quarta del presente articolo, commesse su scala particolarmente ampia o da un gruppo organizzato, -

è punito con la reclusione da sette a dodici anni con la privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi o di esercitare determinate attività fino a tre anni e con la confisca dei beni.

Si precisa che la responsabilità ai sensi di questo articolo del codice penale spetta ad un soggetto speciale, vale a dire Questo deve necessariamente trattarsi di un dipendente dell'impresa, ente, organizzazione con la quale è ufficialmente formalizzato il rapporto di lavoro.

Quindi, per la parte 1 dell'articolo, l'appropriazione o l'appropriazione indebita della proprietà di qualcun altro è possibile da parte di una persona che era la proprietà di qualcun altro è stata affidata o tale proprietà era sotto il suo controllo.

La prova documentale del fatto di affidare la proprietà o di trasferire la proprietà sotto la custodia di una persona è un accordo sulla piena responsabilità finanziaria concluso con questa persona, nonché i documenti contabili primari sul trasferimento di questa particolare proprietà di un'altra persona (l'oggetto del reato di cui all'articolo 191 del codice penale dell'Ucraina) alla persona per la segnalazione.

Soggetto del reato può essere un dirigente, uno spedizioniere, un contabile, un cassiere, un magazziniere o qualsiasi altro dipendente le cui mansioni lavorative siano connesse alla rotazione delle merci di magazzino.

Secondo la parte 2 dell'articolo 191 del codice penale dell'Ucraina, l'appropriazione o l'appropriazione indebita dei beni altrui è possibile solo da parte di un funzionario di un'impresa, istituzione o organizzazione.

I funzionari sono persone che svolgono in modo permanente o temporaneo funzioni di rappresentanti del governo, nonché coloro che occupano in modo permanente o temporaneo posizioni in imprese, istituzioni o organizzazioni, indipendentemente dalla forma di proprietà, relative all'esecuzione di compiti organizzativi e amministrativi o amministrativi, o svolgere tali compiti secondo un'autorità speciale.

La conferma documentale del fatto che un dipendente di un'impresa ha lo status di funzionario è un ordine dell'organo esecutivo dell'impresa, istituzione, organizzazione sulla nomina a una posizione, una decisione del proprietario sulla nomina a una posizione, un impiego accordo o contratto. Inoltre, un prerequisito è la presenza di un documento correttamente redatto - responsabilità funzionali, che stabilisce l'insieme dei poteri e delle responsabilità di cui è investito questo funzionario, dalla cui analisi risulta chiaro che questo dipendente è proprio un funzionario (e quindi oggetto della parte 2 dell'articolo 191 del codice penale ucraino - Appropriazione indebita , appropriazione indebita o appropriazione di beni altrui da parte di un funzionario che abusa della sua posizione ufficiale). Potrebbe trattarsi di un direttore, capo contabile, senior manager, ingegnere capo, funzionario pubblico che funge da rappresentante del governo, ecc.

Una delle principali responsabilità funzionali che distingue un dipendente da un funzionario è la subordinazione e il controllo sulle attività degli altri dipendenti dell'impresa, istituzione o organizzazione.

In caso di appropriazione indebita, appropriazione indebita o impossessamento di beni altrui da parte di un funzionario che abusa della sua posizione ufficiale, non è necessario che la proprietà rubata sia sotto l'autorità del funzionario. Lui, con la sua autorità, può incaricare tale dipendente di intraprendere azioni volte all'alienazione di proprietà sotto la sua giurisdizione.

Esistono anche modi per rubare le proprietà altrui: attraverso l'appropriazione indebita e l'appropriazione.

L'appropriazione è l'appropriazione illegale da parte di un soggetto dei beni di un'impresa, istituzione, organizzazione, cioè trasformazione illegale di questa proprietà in proprietà privata.

Per appropriazione indebita deve essere intesa la cessione illecita, a titolo oneroso o gratuito, da parte di un soggetto, dei beni di un'impresa, istituzione o organizzazione nella proprietà di terzi. Quelli. il periodo temporale di detenzione abusiva da parte del soggetto rubato è minimo o ridotto a zero.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle prove documentali della presenza di beni rubati nel bilancio di un'impresa, istituzione o organizzazione.

Qualsiasi proprietà, ad es. le immobilizzazioni e le attività correnti di un'impresa, istituzione, organizzazione devono essere ricevute o iscritte in bilancio ed elencate nel conto contabile di tale impresa, istituzione, organizzazione.

L'appropriazione indebita, l'appropriazione indebita di beni o l'appropriazione degli stessi tramite abuso d'ufficio in senso classico vengono rilevati durante un controllo contabile (audit, revisione, ecc.). In questo caso, viene prima effettuato un inventario dell'effettiva disponibilità di inventario e liquidità presso l'impresa, istituzione, organizzazione, sul quale viene redatto un corrispondente rapporto di inventario. Quindi viene compilata una dichiarazione sulla disponibilità delle proprietà dell'inventario in base ai registri contabili dell'impresa, dell'istituzione o dell'organizzazione. Successivamente, viene redatta una dichiarazione di corrispondenza, durante la quale viene stabilita la carenza di articoli o fondi di inventario. Successivamente il tutto viene descritto nella relazione di revisione contabile.

La carenza è documentata da documenti contabili primari, che attualmente sono raramente conservati dalle entità commerciali.

Ne consegue che non è possibile qualificare il furto accertato come appropriazione indebita, appropriazione indebita o impossessamento della stessa con abuso d'ufficio se è accertato che la cosa rubata non è registrata e non figura nel bilancio di un ente commerciale. È anche in discussione la qualificazione ai sensi di questo articolo del codice penale dell'Ucraina nei casi in cui le carenze identificate non sono elencate in nessun conto contabile di imprese, istituzioni o organizzazioni.

Nelle attuali relazioni socioeconomiche, le imprese commerciali di varie forme di proprietà spesso assumono manager (supervisori) con contratti di lavoro. Le loro responsabilità includono il lavoro con i clienti della vendita al dettaglio e della ristorazione. Vale a dire, concludere contratti, compilare ordini di merci, monitorare la consegna o la consegna delle merci. Il gestore è inoltre accusato verbalmente di ricevere denaro per beni precedentemente consegnati (con termini di pagamento dilazionati) e di depositarli nella cassa dell'impresa. Questa procedura è concepita per ridurre l'oggetto della tassazione a seguito della doppia contabilità.

Non è raro che i manager si approprino di parte del denaro ricevuto dai clienti per beni precedentemente forniti dall'impresa per depositarli nel registratore di cassa dell'impresa, ad es. Sto rubando soldi. Quando tali furti vengono scoperti, si pone la questione di consegnare questi dipendenti negligenti alla giustizia (amministrativa, civile, penale) e di restituire i fondi rubati. Se le trattative con il gestore del furto per risarcire volontariamente il danno non danno risultati, l'impresa presenta adeguate dichiarazioni alle forze dell'ordine. È qui che risulta che con questo manager non è stato firmato un accordo sulla piena responsabilità finanziaria, le sue responsabilità funzionali non sono state redatte e scritte, oppure le sue responsabilità funzionali non includono per iscritto la ricezione di denaro dai clienti in contanti e il deposito nel registratore di cassa il più presto possibile le imprese. Risulta anche che spesso non venivano redatti documenti quando si riceveva denaro dai clienti, ad es. non esiste alcuna prova documentale dell'affidamento di fondi al dipendente (manager) (non vi è alcun trasferimento di denaro nella proprietà dell'impresa). Tali circostanze portano successivamente all'impossibilità di documentare la presenza di una carenza di fondi per questo dipendente, che verrebbe elencata nelle scritture contabili dell'impresa. Tutto quanto sopra riduce al minimo la possibilità di assicurare un dipendente negligente alla giustizia in un procedimento penale e di recuperare il danno materiale causato in sede civile.

A loro volta, la documentazione di lavoro compilata in modo errato e la conservazione negligente dei documenti contabili primari consentono al dipendente di evitare responsabilità e punizioni o di dimostrare l'infondatezza di accuse inverosimili da parte della direzione dell'impresa.

Traffico illecito di metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle (Articolo 191 del Codice penale della Federazione Russa)

Un oggetto reati - pubbliche relazioni riguardanti la circolazione legale di metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle.

COME soggetto atti sono rispettivamente metalli preziosi, pietre preziose naturali, perle.

Secondo l'art. 1 della legge federale del 26 marzo 1998 n. 41-FZ "Sui metalli preziosi e le pietre preziose" a metalli preziosi comprendono oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino (palladio, iridio, rodio, rutenio e osmio). Questo elenco di metalli preziosi può essere modificato solo dalla legge federale. I metalli preziosi possono trovarsi in qualsiasi condizione e forma, compresa quella nativa e raffinata, nonché materie prime, leghe, prodotti semilavorati, prodotti industriali, composti chimici, gioielli e altri prodotti, monete, rottami e scarti di produzione e consumo. Gemme– diamanti naturali, smeraldi, rubini, zaffiri e alessandriti, nonché perle naturali in forma grezza (naturale) e lavorata. Le formazioni d'ambra uniche sono equiparate alle pietre preziose secondo le modalità stabilite dal governo della Federazione Russa. Questo elenco di pietre preziose può essere modificato solo dalla legge federale.

Le perle sono essenzialmente classificate anche come pietre preziose. Tuttavia, poiché le moderne tecnologie rendono possibile la produzione di perle artificiali, esse vengono quindi evidenziate separatamente. Alle perle oggetto di reato, l'art. 191 si applica solo alle perle orientali e d'acqua dolce, il cui peso è misurato in carati. Non costituiscono oggetto del reato in questione altre tipologie di perle.

La legge (articolo 191 del codice penale della Federazione Russa) non include gioielli, prodotti per la casa e rottami di tali prodotti come oggetto di questo crimine, che contraddice la legge federale "sui metalli preziosi e sulle pietre preziose". Ma anche se i gioielli non rientrano nell'oggetto del reato in questione, tuttavia, una pietra preziosa rimossa da tale prodotto diventa oggetto del reato in questione.

Lato oggettivo Il reato si concretizza nelle transazioni con pietre preziose o perle in violazione delle norme stabilite dalla legislazione russa, nonché nella loro custodia, trasporto o spedizione illegale. Le regole per le transazioni con metalli preziosi, pietre preziose naturali e perle e le relative eccezioni sono stabilite dalle leggi federali e da altri atti normativi, in particolare dalla legge di cui sopra, nonché dalla legge federale del 10 dicembre 2003 n. 173-FZ "Sulla regolamentazione valutaria e il controllo dei cambi", decreti del Governo della Federazione Russa, lettere e istruzioni della Banca Centrale della Federazione Russa, altri dipartimenti autorizzati ad effettuare transazioni valutarie o controlli valutari. La Federazione Russa e le entità costitutive della Federazione Russa hanno il diritto di prelazione di concludere accordi sull'acquisizione della proprietà dei metalli preziosi e delle pietre preziose estratti e prodotti con i soggetti della loro estrazione e produzione al fine di ricostituire i fondi statali di metalli preziosi e pietre preziose della Federazione Russa e degli enti costitutivi della Federazione Russa, le riserve auree della Federazione Russa. In ogni caso, i motivi e la procedura per l'esecuzione delle transazioni valutarie sono determinati in conformità con la procedura di regolamentazione o di licenza.

Sotto magazzinaggio gli oggetti in questione si intendono per la loro effettiva presenza in possesso dell'autore del reato, indipendentemente dal fatto che questi ne sia il proprietario o li abbia conservati su richiesta di un'altra persona.

Spedizione rappresenta lo spostamento di oggetti da un luogo all'altro, con la partecipazione diretta del colpevole.

Spedizione– invio di materiale rilevante con qualsiasi mezzo, ma senza la partecipazione diretta dell'autore del reato.

Corpo del delitto - formale: l'atto si compie dal momento della commissione di almeno uno degli atti indicati nella disposizione dell'articolo. In cui caratteristica obbligatoria atto è l'entità del fatturato impegnato, che deve essere grande. La sua definizione è data nella nota all'art. 169 del codice penale della Federazione Russa.

Lato soggettivo – Dritto intento. L'autore del reato è consapevole di commettere manipolazioni illegali con gioielli e vuole commettere un atto di questo tipo.

Soggetto– una persona fisicamente sana che abbia compiuto i 16 anni di età.

IN Parte 2Art. 191 elencato tipologie qualificate composizione:

• – commissione di un atto da parte di un gruppo organizzato oppure
• – da parte di un gruppo di persone cospirate in precedenza.

Codice penale, N 63-FZ | Arte. 191 del codice penale della Federazione Russa

Articolo 191 del codice penale della Federazione Russa. Traffico illecito di ambra, giada o altre pietre semipreziose, metalli preziosi, pietre preziose o perle (versione attuale)

1. Conduzione di una transazione relativa all'estrazione consapevolmente non autorizzata di ambra, giada o altre pietre semipreziose, nonché alla loro conservazione, trasporto o spedizione illegale in qualsiasi forma e condizione, ad eccezione di gioielli e prodotti per la casa e rottami di tali prodotti , da una persona sottoposta a punizione amministrativa per un atto simile previsto dall'articolo 7.5 del Codice della Federazione Russa sugli illeciti amministrativi, -

è punibile con la multa fino a un milione di rubli o con l'importo della retribuzione o di altri redditi del condannato fino a tre anni o con il lavoro obbligatorio fino a quattro centottanta ore, o mediante lavoro forzato per un periodo fino a due anni con una multa da centomila a duecentomila rubli o per l'importo del salario o di altro reddito della persona condannata per un periodo di un anno a diciotto mesi o senza, o con la reclusione fino a due anni con una multa da centomila a duecentomila rubli o con l'importo di salari o altri redditi condannati per un periodo da un anno a diciotto mesi o senza.

2. Conduzione di una transazione relativa all'estrazione consapevolmente non autorizzata di ambra, giada o altre pietre semipreziose, nonché alla loro conservazione, trasporto o spedizione illegale in qualsiasi forma e condizione, ad eccezione di gioielli e prodotti per la casa e rottami di tali prodotti , impegnato su larga scala -

è punibile con una multa fino a due milioni di rubli o con l'importo della retribuzione o di altri redditi della persona condannata per un periodo fino a tre anni, o con il lavoro forzato per un periodo fino a quattro anni o con la reclusione per lo stesso periodo con una multa fino a cinquecentomila rubli o con l'importo della retribuzione o di altri redditi della persona condannata per un periodo fino a tre anni o senza di essa.

3. Gli atti previsti dalla seconda parte del presente articolo, commessi da un gruppo organizzato o da un gruppo di persone mediante associazione a delinquere preventiva, -

è punibile con un'ammenda fino a cinque milioni di rubli o con l'importo della retribuzione o di altri redditi della persona condannata per un periodo fino a cinque anni, o con il lavoro forzato per un periodo fino a cinque anni , o con la reclusione fino a sei anni con una multa fino a un milione di rubli o con l'importo della retribuzione o altro reddito della persona condannata per un periodo fino a cinque anni o senza di essa.

4. Effettuare transazioni relative a metalli preziosi, pietre preziose o perle, in violazione delle norme stabilite dalla legislazione della Federazione Russa, nonché stoccaggio, trasporto o spedizione illegali di metalli preziosi, pietre preziose o perle in qualsiasi forma, condizione, ad eccezione dei gioielli e dei prodotti per la casa e dei rottami di tali prodotti, commessi su larga scala -

è punito con il lavoro forzato fino a cinque anni o con la reclusione per lo stesso periodo con o senza multa fino a cinquecentomila rubli o con l'importo della retribuzione o altro reddito del condannato per un periodo massimo di tre anni.

5. Gli atti previsti dalla quarta parte del presente articolo, commessi da un gruppo organizzato o da un gruppo di persone mediante associazione a delinquere preventiva, -

è punibile con il lavoro forzato fino a cinque anni o con la reclusione fino a sette anni, con o senza multa fino a un milione di rubli o per l'importo della retribuzione o di altri redditi del condannato per una durata fino a cinque anni.

Nota. L'elenco delle pietre semipreziose ai fini del presente articolo e dell'articolo 255 del presente Codice è stabilito dal Governo della Federazione Russa.

• Codice BB
• Testo

1. Esecuzione di transazioni relative a metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle, in violazione delle norme stabilite dalla legislazione della Federazione Russa, nonché stoccaggio, trasporto o spedizione illegali di metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle in qualsiasi forma, condizione, ad eccezione di gioielli e prodotti per la casa e rottami di tali prodotti, impegnati su larga scala -

è punito con il lavoro forzato fino a cinque anni o con la reclusione per lo stesso periodo con o senza multa fino a cinquecentomila rubli o con l'importo della retribuzione o altro reddito del condannato per un periodo massimo di tre anni.

2. Gli stessi atti commessi da un gruppo organizzato o da un gruppo di persone preesistenti in associazione a delinquere, -

è punibile con il lavoro forzato fino a cinque anni o con la reclusione fino a sette anni, con o senza multa fino a un milione di rubli o per l'importo della retribuzione o di altri redditi del condannato per una durata fino a cinque anni.

Commento all'art. 191 del codice penale della Federazione Russa

1. La nozione di oggetto del reato è data dall'art. 1 della legge federale del 26 marzo 1998 N 41-FZ “Sui metalli preziosi e le pietre preziose”.
———————————
RF NW. 1998. N. 13.Art. 1463.

2. Sul concetto di gioielleria, vedere i Regolamenti sulla procedura di classificazione dei prodotti contenenti metalli preziosi come gioielli, approvati dall'Ordine di Roskomdragmet del 30 ottobre 1996 N 146, lettera del Ministero delle Finanze della Russia del 6 agosto 2003 N 23-02-04/752 “Sulla classificazione dei prodotti in gioielleria." Da tali documenti, in particolare, risulta che il taglio delle pietre preziose costituisce oggetto di reato ai sensi dell'articolo commentato.

3. Sul concetto di transazione e di transazione non valida si veda il commento. all'art. 174. Nel distinguere un'operazione con metalli preziosi e pietre preziose da altre operazioni con questi oggetti, le disposizioni dell'art. 1 della legge federale "sui metalli preziosi e sulle pietre preziose", che nomina quattro tipi di transazioni con metalli preziosi e pietre preziose. Il primo tipo comprende azioni espresse nel trasferimento della proprietà e di altri diritti di proprietà su metalli preziosi e pietre preziose (circolazione di metalli preziosi e pietre preziose), compreso il loro utilizzo come garanzia. Pertanto, questo tipo di operazione è una transazione. Altri tipi di transazioni non sono transazioni.

4. Per il concetto di stoccaggio e trasporto, vedere il commento. all'art. 171.1. Per trasferimento si intendono le azioni di una persona volte a spostare metalli e pietre preziose, ad esempio, in invii postali, pacchi, bagagli utilizzando comunicazioni postali, aeree o altri modi di trasporto, nonché tramite corriere in assenza del la consapevolezza di quest'ultimo dell'effettivo oggetto spostato o la sua collusione con il mittente, quando tali azioni di spostamento vengono eseguite senza la partecipazione diretta del mittente. Il reato in questa forma si consuma dal momento dell'invio della lettera, del pacco, del bagaglio, ecc. indipendentemente dalla loro ricezione da parte del destinatario.

5. Nel determinare l'illegalità (violazione delle regole stabilite dalla legislazione della Federazione Russa) di una transazione, nonché l'illegalità dello stoccaggio, del trasporto o della spedizione, si dovrebbe partire dal fatto che qualsiasi azione con metalli preziosi e naturali le pietre preziose devono rispettare la procedura stabilita per esse dal legislatore.

Ad esempio, secondo i commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge federale “Sui metalli e sulle pietre preziose”, le aree del sottosuolo contenenti metalli preziosi e pietre preziose possono essere assegnate all'uso solo sulla base di licenze rilasciate in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle risorse del sottosuolo per l'estrazione di metalli preziosi e pietre preziose, e dai proprietari di quelli estratti dal sottosuolo di metalli preziosi e pietre preziose diventano soggetti di estrazione di questi valori (con una serie di eccezioni), solo se i valori sono stati da loro ottenuti legalmente durante l'estrazione mineraria e il proprietario dei metalli preziosi e delle pietre preziose estratti illegalmente è la Federazione Russa.

In base a tale esigenza, chi ha estratto illegalmente metalli preziosi o pietre preziose e non ne è quindi divenuto proprietario non può, pertanto, intraprendere azioni volte a costituire, modificare o estinguere i diritti connessi a tali valori e, quindi, averli venduti, dando, dando in pagamento di un debito, ecc., questa persona effettuerà una transazione con i valori specificati che non rispetta le regole stabilite dalla legge.

6. Le operazioni di compravendita, regali, ecc. effettuate tra soggetti che non sono imprenditori individuali, se oggetto di tali operazioni sono oro, lingotti d'argento o prodotti contenenti oro e argento e non relativi a gioielli e altri prodotti per la casa, rientrano di questo reato, dal momento che tali persone non figurano nel Regolamento sulle transazioni dei metalli preziosi nel territorio della Federazione Russa tra gli enti autorizzati a effettuare tali transazioni.

7. Secondo nota. all'art. 169 del codice penale, grande è un importo superiore a 1 milione e 500 mila rubli. L'importo è determinato in base al valore di mercato dei metalli e delle pietre preziose divenuti oggetto del reato.

8. Lato soggettivo: intento diretto.

9. L'oggetto del reato è comune.

10. Sul concetto di gruppo di persone cospirative e di gruppo organizzato si veda il commento. all'art. 35.

11. L'estrazione illegale di pietre preziose e metalli preziosi non costituisce né un furto né una transazione illegale con questi valori. Tuttavia, dopo che questi oggetti di valore vengono estratti illegalmente e di conseguenza diventano proprietà della Federazione Russa (clausola 4, articolo 2 della legge federale "Sui metalli e le pietre preziose"), potrebbero diventare oggetto di furto.

Traffico illecito di metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle

Commento all'articolo 191 del codice penale della Federazione Russa:

1. La disposizione dell'articolo ha carattere generale e richiede lo studio di apposite norme. La procedura per le transazioni che coinvolgono metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle è stabilita dal Governo della Federazione Russa e, di conseguenza, è regolata da una serie di leggi e statuti. Quelli fondamentali sono: Legge federale del 10 dicembre 2003 N 173-FZ “Sulla regolamentazione e il controllo valutario” (come modificata il 6 dicembre 2011); Legge federale del 26 marzo 1998 N 41-FZ “Sui metalli preziosi e le pietre preziose” (modificata il 19 luglio 2011); Regolamento sulle transazioni con metalli preziosi sul territorio della Federazione Russa, approvato con decreto del governo della Federazione Russa del 30 giugno 1994 N 756 (come modificato il 24 agosto 2004).

2. Oggetto diretto è la circolazione dei metalli preziosi, delle pietre preziose naturali o delle perle stabilita dalla legislazione della Federazione Russa. Costituiscono oggetto di reato come concetto collettivo: i metalli preziosi - oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino (palladio, iridio, radio, rutenio, osmio) in qualsiasi forma e condizione; pietre preziose naturali - diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri e alessandriti in forma grezza e lavorata; perla.
I gioielli e altri prodotti per la casa realizzati con queste pietre e i rottami di tali prodotti non rientrano nel reato.

3. Il lato oggettivo è caratterizzato da un atto commesso in varie forme e su larga scala. In primo luogo, si tratta di una transazione che coinvolge metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle, in violazione delle regole stabilite dalla legislazione della Federazione Russa. In secondo luogo, si tratta di deposito, trasporto o spedizione illegale di metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle.
Conservazione: qualsiasi azione illegale relativa alla presenza di metalli o pietre preziose in possesso dell'autore del reato.
Il trasporto implica lo spostamento di metalli preziosi o pietre preziose, indipendentemente dal metodo di trasporto.
È riconosciuto come trasferimento il movimento di pietre preziose e metalli preziosi sotto forma di invii postali e di bagagli, quando il loro trasporto viene effettuato senza la partecipazione del mittente.
Per i grandi formati si veda la nota all'Art. 169 del codice penale.

4. Il lato soggettivo è caratterizzato dalla colpa sotto forma di intento diretto.

5. L'oggetto del reato è generale: una persona sana di mente che abbia compiuto i 16 anni di età, compiendo atti illeciti con gli oggetti specificati.

6. La parte 2 prevede la responsabilità per i medesimi fatti, ma commessi da un gruppo organizzato o da un gruppo di persone mediante associazione a delinquere pregressa.