• Asianajajan rooli rikosprosessissa (rikosasia)
• Syytetyn epäillyn puolustaminen rikosoikeudenkäynnissä (rikosasia)
• Uhrin etujen edustaminen rikosoikeudenkäynnissä (rikosasia)
• Alaikäisten etujen edustaminen rikosoikeudenkäynnissä (rikosasia)
• Ennaltaehkäisevät toimenpiteet rikosoikeudenkäynnissä (rikosasia)
• Vapautus rikosoikeudellisesta vastuusta ja rangaistuksesta
• Asianajajan oikeusapu valitusmenettelyn vaiheessa
• Asianajajan oikeusapu kassaatiomenettelyn vaiheessa

• Kanteiden, valitusten, kassaatiokanteiden ja kanteiden laatiminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Ukrainan rikoslain 191 pykälä – Kavaltaminen, omaisuuden kavaltaminen tai sen haltuunotto virka-aseman väärinkäytöllä

Ukrainan rikoslain 191 pykälä – Kavaltaminen, omaisuuden kavaltaminen tai sen haltuunotto virka-aseman väärinkäytöllä

1. Toiselle henkilölle uskotun tai hänen hallinnassaan olleen omaisuuden haltuunotto tai kavaltaminen, -

tuomitaan sakkorangaistus viiteenkymmeneen kansalaisen verovapaan vähimmäistulon suuruiseksi tai vankeusrangaistus enintään kahdeksi vuodeksi tai vapaudenrajoitus enintään neljäksi vuodeksi. enintään neljäksi vuodeksi ilman, että oikeus hoitaa tiettyjä tehtäviä tai harjoittaa tiettyä toimintaa enintään kolmen vuoden ajan.

2. Toisen omaisuuden kavaltaminen, kavaltaminen tai haltuunotto virka-asemaansa väärin käyttävän virkamiehen toimesta -

tuomitaan vapaudenrajoituksella enintään viideksi vuodeksi tai vankeusrangaistukseksi samaksi ajaksi, ja evätään oikeus tiettyyn tehtävään tai harjoittaa tiettyä toimintaa enintään kolmeksi vuodeksi.

3. Tämän artiklan ensimmäisessä tai toisessa osassa tarkoitetut toimet, jotka on tehty toistuvasti tai henkilöryhmän aikaisemman salaliiton perusteella -

tuomitaan vapaudenrajoituksella kolmesta viiteen vuodeksi tai vankeuteen kolmesta kahdeksaan vuodeksi, ja evätään oikeus tiettyyn tehtävään tai harjoittaa tiettyä toimintaa enintään kolmeksi vuodeksi.

4. Tämän artiklan ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa osassa säädetyt suuressa mittakaavassa tarkoitetut toimet -

tuomitaan vankeusrangaistukseen viidestä kahdeksaan vuodeksi ja oikeus viedä määrättyihin tehtäviin tai harjoittaa tiettyä toimintaa enintään kolmeksi vuodeksi.

5. Tämän artiklan ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa tai neljännessä osassa säädetyt toimet, jotka on toteutettu erityisen suuressa mittakaavassa tai järjestäytyneen ryhmän toimesta, -

tuomitaan vankeusrangaistukseen seitsemästä kahteentoista vuoteen, ja hänestä määrätään enintään kolmeksi vuodeksi oikeus tiettyyn tehtävään tai tietyn toiminnan harjoittamiseen sekä omaisuuden menetetyksi tuomitseminen.

On huomattava, että tämän rikoslain pykälän mukaan vastuu on erityisellä subjektilla, ts. Tämän on välttämättä oltava sen yrityksen, laitoksen tai organisaation työntekijä, jonka kanssa työsuhde on virallisesti virallistettu.

Pykälän 1 osan osalta siis jonkun muun omaisuuden antaminen tai kavaltaminen on mahdollista sellaisen henkilön toimesta, joka oli jonkun muun omaisuutta oli uskottu tai se oli hänen hallinnassaan.

Asiakirjatodisteet omaisuuden luovuttamisesta tai omaisuuden siirtämisestä henkilön haltuun ovat tämän henkilön kanssa tehty sopimus täydestä taloudellisesta vastuusta sekä ensisijaiset kirjanpitoasiakirjat tämän tietyn omaisuuden luovuttamisesta toiselle henkilölle (kohde) Ukrainan rikoslain 191 artiklan mukaisesta rikoksesta) henkilölle ilmoitusta varten.

Rikoksen kohteena voi olla esimies, huolitsija, kirjanpitäjä, kassa, varastonhoitaja tai muu työntekijä, jonka työtehtävät liittyvät varastotavaroiden kiertoon.

Ukrainan rikoslain 191 §:n 2 osan mukaan jonkun muun omaisuuden haltuunotto tai kavaltaminen on mahdollista vain yrityksen, laitoksen tai organisaation virkamiehen toimesta.

Virkamiehillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka pysyvästi tai tilapäisesti hoitavat hallituksen edustajien tehtäviä sekä henkilöitä, jotka pysyvästi tai tilapäisesti työskentelevät organisaatioiden ja hallinnollisten tai hallinnollisten tehtävien hoitamiseen liittyvissä tehtävissä yrityksissä, laitoksissa tai yhteisöissä omistusmuodosta riippumatta, tai suorittaa tällaisia ​​tehtäviä erityisvaltuutuksen mukaisesti.

Asiakirjavahvistus yrityksen työntekijän virkamiehen asemasta on yrityksen, laitoksen, organisaation toimeenpanevan elimen määräys virkaan nimittämisestä, omistajan päätös virkaan nimittämisestä, työsuhteesta sopimus tai sopimus. Edellytyksenä on myös oikein suoritetun asiakirjan olemassaolo - toiminnalliset vastuut, jossa määritellään kyseiselle virkamiehelle annetut valtuudet ja vastuut, joiden analyysin perusteella on selvää, että tämä työntekijä on nimenomaan virkamies (ja siksi Ukrainan rikoslain 191 §:n 2 osan kohde – Kavaltaminen) , kavallus tai jonkun muun omaisuuden ottaminen virka-asemaansa väärin käyttävän virkamiehen toimesta). Tämä voi olla johtaja, pääkirjanpitäjä, ylin johtaja, pääinsinööri, virkamies, joka toimii hallituksen edustajana jne.

Yksi tärkeimmistä toiminnallisista vastuista, joka erottaa työntekijän virkamiehestä, on yrityksen, laitoksen tai organisaation muiden työntekijöiden toiminnan alisteisuus ja valvonta.

Virkamiehen toimesta virka-asemaansa väärinkäyttäen kavaltamiseen, kavallukseen tai toisen omaisuuden haltuun ottamiseen ei vaadita, että varastettu omaisuus on virkamiehen alaisuudessa. Hän voi valtuudellaan ohjata tällaista työntekijää ryhtymään toimiin, joiden tarkoituksena on hänen lainkäyttövaltaan kuuluvan omaisuuden luovuttaminen.

On myös tapoja varastaa muiden ihmisten omaisuutta – kavalluksella ja haltuunotolla.

Haltuunotto on yrityksen, laitoksen, järjestön omaisuuden laitonta ottamista, ts. tämän omaisuuden laiton muuttaminen yksityisomaisuudeksi.

Kavaltaminen on ymmärrettävä yrityksen, laitoksen tai organisaation omaisuuden laittomaksi maksulliseksi tai vastikkeetta siirtämiseksi kolmansien osapuolten omaisuuteen. Nuo. Varastetun omaisuuden laittoman hallussapidon aika on minimaalinen tai lyhennetty nollaan.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakirjatodisteisiin yrityksen, laitoksen tai organisaation taseessa varastetusta omaisuudesta.

Mikä tahansa omaisuus, ts. Yrityksen, laitoksen, organisaation käyttöomaisuus ja käyttöomaisuus on otettava vastaan ​​tai kirjattava taseeseen ja kirjattava tällaisen yrityksen, laitoksen tai organisaation kirjanpitotilille.

Kirjanpidon (tarkastus, tilintarkastus jne.) aikana paljastuu kavaltaminen, omaisuuden kavaltaminen tai sen haltuun ottaminen virka-aseman väärinkäytöllä klassisessa mielessä. Tällöin inventaario tehdään ensin yrityksen, laitoksen, organisaation todellisesta varaston ja käteisvarojen saatavuudesta, josta laaditaan vastaava inventaarioraportti. Sitten selvitys varastoomaisuuden saatavuudesta laaditaan yrityksen, laitoksen tai organisaation kirjanpitotietojen mukaan. Seuraavaksi laaditaan täsmäytyslausunto, jonka aikana todetaan varastoesineiden tai varojen puute. Myöhemmin tämä kaikki on kuvattu tilinpäätösraportissa.

Puute dokumentoidaan ensisijaisilla kirjanpitoasiakirjoilla, joita tällä hetkellä vain harvoin ylläpitävät liikeyritykset.

Tästä seuraa, että todettua varkautta on mahdoton luokitella kavallukseksi, omaisuuden kavallukseksi tai virka-aseman väärinkäytöllä ottamiseksi haltuun, jos todetaan, että varastettu omaisuus ei ole rekisteröity eikä ole elinkeinonharjoittajan taseessa. Kysymys on myös Ukrainan rikoslain tämän artiklan mukaisesta pätevyydestä tapauksissa, joissa havaittuja puutteita ei ole lueteltu yritysten, laitosten tai organisaatioiden kirjanpitotileillä.

Nykyisissä sosioekonomisissa suhteissa eri omistusmuodoissa toimivat kauppayritykset palkkaavat usein johtajia (esimijoita) työsopimusten perusteella. Heidän tehtäviinsä kuuluu työskentely vähittäis- ja catering-asiakkaiden kanssa. Nimittäin sopimusten tekeminen, tavaratilausten täyttäminen, tavaroiden toimituksen tai toimituksen valvonta. Johtajaa veloitetaan myös suullisesti rahojen vastaanottamisesta aiemmin toimitetuista tavaroista (lykkäysmaksuehdoin) ja tallettamisesta yrityksen kassakoneeseen. Tämä menettely on rakennettu vähentämään verotuksen kohdetta kaksinkertaisen kirjanpidon seurauksena.

Ei ole harvinaista, että johtajat antavat osan asiakkailta saamastaan ​​rahasta yrityksen aiemmin toimittamiin tavaroihin talletettavaksi yrityksen kassakoneeseen, ts. Varastan rahaa. Kun tällaisia ​​varkauksia havaitaan, herää kysymys näiden huolimattomien työntekijöiden tuomisesta oikeuden eteen (hallinnollinen, siviili-, rikoshallinto) ja varastettujen varojen palauttaminen. Jos neuvottelut varastajan kanssa vahingon vapaaehtoisesta korvaamisesta eivät tuota tulosta, yritys toimittaa asianmukaiset lausunnot lainvalvontaviranomaisille. Tässä käy ilmi, että tämän esimiehen kanssa ei ole allekirjoitettu sopimusta täydestä taloudellisesta vastuusta, hänen toiminnallisia velvollisuuksiaan ei ole laadittu ja kirjoitettu tai hänen toiminnallisiin velvollisuuksiinsa ei kuulu kirjallisesti rahojen vastaanottaminen asiakkailta käteisenä ja tallettaminen se kassakoneeseen mahdollisimman pian yrityksille. Osoittautuu myös, että usein asiakirjoja ei laadittu vastaanottaessaan rahaa asiakkailta, ts. ei ole asiakirjatodisteita varojen uskomisesta työntekijälle (johtajalle) (rahaa ei siirretä yrityksen omistukseen). Nämä olosuhteet johtavat myöhemmin siihen, että on mahdotonta dokumentoida tämän työntekijän varojen puutetta, joka luetellaan yrityksen kirjanpitoon. Kaikki edellä kuvattu minimoi mahdollisuuden laiminlyödyn työntekijän saattamiseksi oikeuden eteen rikosoikeudenkäynnissä ja aiheutuneen aineellisen vahingon perimiseksi siviilioikeudellisesti.

Väärin täytetty työasiakirja ja ensisijaisten kirjanpitoasiakirjojen huolimaton ylläpito antavat puolestaan ​​mahdollisuuden välttää vastuuta ja rangaistusta tai todistaa yrityksen johdon kaukaa haettujen syytösten perusteettomuuden.

Jalometallien, luonnon jalokivien tai helmien laiton kauppa (Venäjän federaation rikoslain 191 artikla)

Esine rikokset - jalometallien, luonnon jalokivien tai helmien laillista liikkuvuutta koskevat suhdetoiminta.

Kuten aihe Teokset ovat vastaavasti jalometallit, luonnon jalokivet, helmet.

Art. 26. maaliskuuta 1998 annetun liittovaltion lain nro 41-FZ "jalometalleista ja jalokivistä" 1 § arvometallit sisältävät kultaa, hopeaa, platinaa ja platinaryhmän metalleja (palladium, iridium, rodium, rutenium ja osmium). Tätä jalometalliluetteloa voidaan muuttaa vain liittovaltion lailla. Jalometallit voivat olla missä tahansa kunnossa, muodossa, myös alkuperäisessä ja jalostetussa muodossa, sekä raaka-aineissa, seoksissa, puolivalmiissa tuotteissa, teollisuustuotteissa, kemiallisissa yhdisteissä, koruissa ja muissa tuotteissa, kolikoissa, romussa sekä tuotanto- ja kulutusjätteissä. Jalokivet– luonnontimantit, smaragdit, rubiinit, safiirit ja aleksandriitit sekä luonnonhelmet raa'assa (luonnollisessa) ja käsitellyssä muodossa. Ainutlaatuiset meripihkamuodostelmat rinnastetaan jalokiviin Venäjän federaation hallituksen määräämällä tavalla. Tätä jalokiviluetteloa voidaan muuttaa vain liittovaltion lailla.

Helmet luokitellaan pohjimmiltaan myös jalokiviksi. Koska nykyaikaiset tekniikat mahdollistavat keinohelmien valmistamisen, ne on siksi korostettu erikseen. Helmille rikoksen kohteena, Art. 191 koskee vain itämaisia ​​ja makeanveden helmiä, joiden paino mitataan karaateissa. Muuntyyppiset helmet eivät ole kyseessä olevan rikoksen kohteena.

Laki (Venäjän federaation rikoslain 191 artikla) ​​ei sisällä tämän rikoksen kohteena olevia koruja ja kotitaloustuotteita eikä tällaisten tuotteiden romua, mikä on ristiriidassa liittovaltion lain "Jalometalleista ja jalokivistä" kanssa. Mutta vaikka koruja ei luokitellakaan kyseessä olevan rikoksen kohteeksi, tällaisesta tuotteesta irrotettu jalokive tulee kuitenkin kyseisen rikoksen kohteeksi.

Objektiivinen puoli Rikos ilmaistaan ​​jalokivillä tai helmillä tapahtuvissa liiketoimissa Venäjän lainsäädännön sääntöjen vastaisesti sekä niiden laittomassa varastoinnissa, kuljetuksessa tai välittämisessä. Jalometallien, luonnon jalokivien ja helmien kanssa suoritettavia liiketoimia koskevat säännöt ja poikkeukset niistä on vahvistettu liittovaltion laeilla ja muilla säädöksillä, erityisesti edellä mainitulla lailla, sekä liittovaltion lailla 10. joulukuuta 2003 nro 173-FZ "Valuuttasääntelystä ja valuuttavalvonnasta", Venäjän federaation hallituksen asetukset, Venäjän federaation keskuspankin kirjeet ja ohjeet, muut yksiköt, jotka ovat valtuutettu suorittamaan valuuttatapahtumia tai valuuttavalvontaa. Venäjän federaatiolla ja Venäjän federaation muodostavilla yksiköillä on etuoikeus tehdä sopimuksia louhittujen ja tuotettujen jalometallien ja jalokivien omistusoikeuden hankkimisesta niiden louhinnan ja tuotannon kohteiden kanssa valtion jalometallivarojen täydentämiseksi. ja Venäjän federaation ja Venäjän federaation muodostavien yksiköiden jalokivet, Venäjän federaation kultavarannot. Kaikissa tapauksissa valuuttatransaktioiden suorittamisen perusteet ja menettely määräytyvät valvonta- tai lupamenettelyn mukaisesti.

Alla varastointi kyseisillä esineillä tarkoitetaan niiden todellista läsnäoloa tekijän hallussa riippumatta siitä, onko hän niiden omistaja vai säilyttikö hän niitä toisen pyynnöstä.

laivaus edustaa esineiden liikkumista paikasta toiseen syyllisen suoran osallistumisen kanssa.

laivaus– asiaankuuluvien lähetysten lähettäminen millä tahansa tavalla, mutta ilman tekijän suoraa osallistumista.

Corpus delicti - muodollinen: teko saatetaan päätökseen siitä hetkestä, kun vähintään yksi artikkelimääräyksessä määritellyistä toimista on tehty. Jossa pakollinen ominaisuus teko on sitoutuneen liikevaihdon koko, jonka on oltava suuri. Sen määritelmä on annettu huomautuksessa art. Venäjän federaation rikoslain 169 §.

Subjektiivinen puoli – suoraan tahallisuus. Tekijä on tietoinen tekevänsä korujen laittomia manipulaatioita ja haluaa tehdä tällaisen teon.

Aihe– fyysisesti terve henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta.

SISÄÄN Osa 2 Art. 191 lueteltu päteviä tyyppejä sävellys:

• – järjestäytyneen ryhmän suorittama teon tai
• – ryhmä henkilöitä aikaisemman salaliiton perusteella.

Rikoslaki, N 63-FZ | Taide. Venäjän federaation rikoslain 191 §

Venäjän federaation rikoslain 191 artikla. Meripihkan, jaden tai muiden puolijalokivien, jalometallien, jalokivien tai helmien laiton kauppa (nykyinen versio)

1. Meripihkan, jaden tai muiden puolijalokivien tietoisesti luvattomaan louhintaan sekä niiden laittomaan varastointiin, kuljetukseen tai lähettämiseen missä tahansa muodossa ja tilassa liittyvän liiketoimen suorittaminen, lukuun ottamatta koruja ja kotitaloustuotteita sekä tällaisten tuotteiden romua henkilö, jolle on määrätty hallinnollinen rangaistus Venäjän federaation hallintorikoslain 7.5 §:ssä tarkoitetusta vastaavasta teosta, -

tuomitaan sakko, jonka suuruus on enintään miljoona ruplaa tai tuomitun palkan tai muiden tulojen määrä enintään kolmeksi vuodeksi, tai pakkotyöllä enintään neljäksi vuodeksi satakahdeksankymmentä tuntia tai pakkotyöllä enintään kahdeksi vuodeksi sakolla sadasta tuhannesta kahteen sataantuhanteen ruplaan tai tuomitun palkan tai muun tulon määrällä yhden vuoden ajan kahdeksaantoista kuukauteen tai ilman sitä, tai vankeusrangaistuksella enintään kahdeksi vuodeksi sakkoon sadasta tuhannesta kahteen sataantuhanteen ruplaan tai palkan tai muun tulon suuruiseksi tuomituksi yhdeksi vuodeksi. kahdeksantoista kuukautta tai ilman sitä.

2. Meripihkan, jaden tai muiden puolijalokivien tietoisesti luvattomaan louhintaan sekä niiden laittomaan varastointiin, kuljetukseen tai lähettämiseen missä tahansa muodossa ja tilassa liittyvän liiketoimen suorittaminen, lukuun ottamatta koruja ja kotitaloustuotteita sekä tällaisten tuotteiden romua , sitoutunut suuressa mittakaavassa -

tuomitaan sakkoon, joka on enintään kaksi miljoonaa ruplaa tai tuomitun palkan tai muiden tulojen suuruinen enintään kolmeksi vuodeksi, tai pakkotyöllä enintään neljäksi vuodeksi tai vankeusrangaistuksella samaksi ajaksi sakkoon, joka on enintään viisisataa tuhatta ruplaa tai tuomitun palkan tai muun tulon määrä enintään kolmeksi vuodeksi tai ilman sitä.

3. Tämän artiklan toisessa osassa säädetyt teot, jotka järjestäytynyt ryhmä tai henkilöryhmä on tehnyt aikaisemman salaliiton perusteella, -

tuomitaan sakkoon, jonka suuruus on enintään viisi miljoonaa ruplaa tai tuomitun palkan tai muiden tulojen suuruinen enintään viideksi vuodeksi, taikka pakkotyöllä enintään viideksi vuodeksi tai vankeusrangaistuksella enintään kuudeksi vuodeksi sakolla enintään miljoona ruplaa tai tuomitun palkan tai muiden tulojen määrällä enintään viideksi vuodeksi tai ilman sitä.

4. Jalometalleihin, jalokiviin tai helmiin liittyvän liiketoimen suorittaminen Venäjän federaation lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen vastaisesti, sekä jalometallien, jalokivien tai helmien laiton varastointi, kuljetus tai lähetys missä tahansa muodossa, kunnon, lukuun ottamatta koruja ja kotitaloustuotteita sekä tällaisten tuotteiden romua, tehty suuressa mittakaavassa -

tuomitaan pakkotyöllä enintään viideksi vuodeksi tai vankeuteen samaksi ajaksi enintään viidensadan tuhannen ruplan suuruisella sakolla tai tuomitun palkan tai muun tulon suuruisella enintään kolmen vuoden ajan.

5. Tämän artiklan neljännessä osassa säädetyt teot, jotka järjestäytynyt ryhmä tai henkilöryhmä on tehnyt aikaisemman salaliiton perusteella, -

tuomitaan pakkotyöllä enintään viideksi vuodeksi tai vankeuteen enintään seitsemäksi vuodeksi sakolla tai ilman sakkoa enintään miljoona ruplaa tai palkan tai muun tulon suuruinen tuomitun voimassaoloajaksi enintään viisi vuotta.

Huomautus. Venäjän federaation hallitus vahvistaa luettelon puolijalokiveistä tämän artiklan ja tämän säännöstön 255 artiklan tarkoituksia varten.

• BB koodi
• Teksti

1. Jalometalleihin, luonnonjalokiviin tai helmiin liittyvän liiketoimen suorittaminen Venäjän federaation lainsäädännön sääntöjen vastaisesti sekä jalometallien, luonnon jalokivien tai helmien laiton varastointi, kuljetus tai lähetys missä tahansa muoto, kunto, lukuun ottamatta koruja ja kotitaloustuotteita sekä tällaisten tuotteiden romua, tehty suuressa mittakaavassa -

tuomitaan pakkotyöllä enintään viideksi vuodeksi tai vankeuteen samaksi ajaksi enintään viidensadan tuhannen ruplan suuruisella sakolla tai tuomitun palkan tai muun tulon suuruisella enintään kolmen vuoden ajan.

2. samat teot, jotka järjestäytynyt ryhmä tai henkilöryhmä on tehnyt aikaisemman salaliiton perusteella, -

tuomitaan pakkotyöllä enintään viideksi vuodeksi tai vankeuteen enintään seitsemäksi vuodeksi sakolla tai ilman sakkoa enintään miljoona ruplaa tai palkan tai muun tulon suuruinen tuomitun voimassaoloajaksi enintään viisi vuotta.

Kommentti Art. Venäjän federaation rikoslain 191 §

1. Tämän rikoksen kohteiden käsite on annettu 11 artiklassa. 26. maaliskuuta 1998 annetun liittovaltion lain N 41-FZ "jalometalleista ja jalokivistä" 1 §.
———————————
NW RF. 1998. N 13. Art. 1463.

2. Korun käsitteestä, katso säännöt jalometalleja sisältävien tuotteiden luokittelusta koruiksi, hyväksytty Roskomdragmetin määräyksellä 30. lokakuuta 1996 N 146, Venäjän valtiovarainministeriön kirje 6. elokuuta 2003 N 23-02-04/752 "Tuotteiden luokittelemisesta koruihin." Etenkin näistä asiakirjoista seuraa, että leikatut jalokivet ovat kommentoidun artikkelin rikoksen kohteena.

3. Liiketoimen ja pätemättömän liiketoimen käsitteistä katso selostus. Art. 174. Jalometallien ja jalokivien kanssa tehtävää liiketoimea erotettaessa muista näillä tavaroilla tehdyistä liiketoimista on sovellettava pykälän säännöksiä. Jalometalleja ja jalokiviä koskevan liittovaltion lain 1 pykälä, jossa mainitaan neljä liiketoimityyppiä jalometalleilla ja jalokivillä. Ensimmäiseen tyyppiin kuuluvat toimet, jotka ilmaistaan ​​jalometallien ja jalokivien omistus- ja muiden omistusoikeuksien siirrossa (jalometallien ja jalokivien kierto), mukaan lukien niiden käyttö vakuuksina. Näin ollen tämäntyyppinen toiminta on transaktio. Muuntyyppiset liiketoimet eivät ole liiketoimia.

4. Varastoinnin ja kuljetuksen käsitteet, katso selostus. Art. 171.1. Siirto on ymmärrettävä henkilön toimiksi, jonka tarkoituksena on siirtää jalometalleja ja jalokiviä esimerkiksi postilähetyksissä, paketeissa, matkatavaroissa postin, lentoliikenteen tai muun kuljetusvälineen avulla sekä kuriirin välityksellä, jos jälkimmäisen tietoisuus todellisesta siirrettävästä esineestä tai hänen yhteistyönsä lähettäjän kanssa, kun nämä liiketoimet suoritetaan ilman lähettäjän suoraa osallistumista. Tämän lomakkeen rikos on suoritettu siitä hetkestä lähtien, kun kirje, paketti, matkatavarat jne. lähetetään. riippumatta siitä, onko vastaanottaja vastaanottanut ne.

5. Määritettäessä liiketoimen lainvastaisuutta (Venäjän federaation lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen rikkomista) sekä varastoinnin, kuljetuksen tai välittämisen lainvastaisuutta on lähdettävä siitä, että kaikki toimet jalometallien ja luonnonmukaisten jalokivien on oltava lainsäätäjän niille määräämän menettelyn mukaisia.

Esimerkiksi artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan Jalometalleja ja jalokiviä koskevan liittovaltion lain 2 §:n mukaan jalometalleja ja jalokiviä sisältäviä maaperäalueita voidaan myöntää käytettäväksi vain Venäjän federaation maaperävaroja koskevan lainsäädännön mukaisesti myönnettyjen lupien perusteella. jalometallit ja jalokivet, ja jalometallien ja jalokivien pohjamaasta louhittujen aineiden omistajat joutuvat näiden arvojen louhinnan kohteiksi (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) vain, jos he ovat hankkineet arvot laillisesti louhinnan aikana, ja laittomasti louhittujen jalometallien ja jalokivien omistaja on Venäjän federaatio.

Tämän vaatimuksen perusteella henkilö, joka on louhinut laittomasti jalometalleja tai jalokiviä eikä siten tullut niiden omistajaksi, ei voi näin ollen ryhtyä toimiin, joiden tarkoituksena on luoda, muuttaa tai lopettaa näihin arvoihin liittyviä oikeuksia ja siten myynyt ne, antamalla, antamalla velan maksuna jne., tämä henkilö tekee liiketoimen tietyillä arvoilla, jotka eivät ole laissa säädettyjen sääntöjen mukaisia.

6. Osto- ja myyntitapahtumat, lahjat jne., jotka on tehty sellaisten henkilöiden välillä, jotka eivät ole yksittäisiä yrittäjiä, jos niiden kohteena on kulta, hopeaharkot tai kultaa ja hopeaa sisältävät tuotteet, jotka eivät liity koruihin ja muihin kotitaloustuotteisiin . Tästä rikoksesta, koska näitä henkilöitä ei ole nimetty Venäjän federaation alueella jalometalleilla suoritettavia liiketoimia koskevissa määräyksissä niiden tahojen joukossa, joilla on lupa suorittaa tällaisia ​​liiketoimia.

7. Huomautuksen mukaan. Art. Rikoslain 169 §:n mukaan suuri määrä on yli 1 miljoona 500 tuhatta ruplaa. Summa määräytyy rikoksen kohteeksi joutuneiden jalometallien ja -kivien markkina-arvon perusteella.

8. Subjektiivinen puoli - suora tahto.

9. Rikoksen aihe on yhteinen.

10. Aiemman salaliiton ja järjestäytyneen ryhmän käsitteestä, katso selostus. Art. 35.

11. Jalokivien ja jalometallien laiton louhinta ei ole varkaus eikä laiton kauppa näiden arvojen kanssa. Kuitenkin sen jälkeen, kun nämä arvoesineet on louhittu laittomasti ja niistä on tullut Venäjän federaation omaisuutta (jalometalleja ja jalokiviä koskevan liittovaltion lain 4 §, 2 §), niistä voi tulla varkaus.

Jalometallien, luonnon jalokivien tai helmien laiton kauppa

Kommentti Venäjän federaation rikoslain 191 artiklaan:

1. Esineen sijoitus on luonteeltaan yleisluonteinen ja vaatii erityismääräysten tutkimista. Venäjän federaation hallitus on vahvistanut jalometalleja, luonnonjalokiviä tai helmiä koskeviin liiketoimiin sovellettavan menettelyn, ja sen mukaisesti sitä säännellään useilla laeilla ja ohjesäännöillä. Tärkeimmät ovat: liittovaltion laki, 10. joulukuuta 2003 N 173-FZ "Valuutan säätelystä ja valuutan valvonnasta" (muutettu 6. joulukuuta 2011); Liittovaltion laki, annettu 26. maaliskuuta 1998, N 41-FZ "jalometalleista ja jalokivistä" (muutettu 19. heinäkuuta 2011); Venäjän federaation alueella jalometalleilla suoritettavia liiketoimia koskevat määräykset, hyväksytty Venäjän federaation hallituksen asetuksella 30. kesäkuuta 1994 N 756 (muutettu 24. elokuuta 2004).

2. Välittömänä kohteena on Venäjän federaation lainsäädännön mukainen jalometallien, luonnon jalokivien tai helmien kierto. Rikoksen aihe kollektiivisena käsitteenä sisältää: jalometallit - kulta, hopea, platina ja platinaryhmän metallit (palladium, iridium, radium, rutenium, osmium) missä tahansa muodossa ja tilassa; luonnolliset jalokivet - timantit, rubiinit, smaragdit, safiirit ja aleksandriitit raa'assa ja käsitellyssä muodossa; helmi.
Näistä kivistä valmistetut korut ja muut kotitaloustuotteet sekä tällaisten tuotteiden romu eivät kuulu rikokseen.

3. Objektiiviselle puolelle on ominaista eri muodoissa ja laajassa mittakaavassa tehty teko. Ensinnäkin tämä on jalometalleja, luonnonjalokiviä tai helmiä koskeva liiketoimi, joka rikkoo Venäjän federaation lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä. Toiseksi tämä on jalometallien, luonnon jalokivien tai helmien laitonta varastointia, kuljetusta tai lähettämistä.
Varastointi - kaikki laittomat toimet, jotka liittyvät jalometallien tai -kivien esiintymiseen tekijän hallussa.
Kuljetukseen kuuluu jalometallien tai jalokivien siirtämistä kuljetustavasta riippumatta.
Siirto katsotaan jalokivien ja jalometallien siirroksi posti- ja matkatavaralähetysten muodossa, kun niiden kuljetus tapahtuu ilman lähettäjän osallistumista.
Suuret koot, katso artikkelin huomautus. 169 rikoslain.

4. Subjektiiviselle puolelle on ominaista syyllisyys suoran tahallisuuden muodossa.

5. Rikoksen kohde on yleinen: 16 vuotta täyttänyt järkevä ihminen, joka suorittaa laittomia toimia määriteltyjen esineiden kanssa.

6. Osassa 2 säädetään vastuusta samoista teoista, jotka ovat järjestäytyneen ryhmän tai henkilöiden ryhmän tekemät aikaisemman salaliiton perusteella.